• 索 引 号:QZ13104-0101-2020-00002
    • 备注/文号:泉台处非〔2019〕12号
    • 发布机构:泉州台商投资区打击和处置非法集资工作领导小组办公室
    • 公文生成日期:2020-01-02
    【扫黑除恶】泉州台商投资区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于印发泉州台商投资区非法集资举报奖励实施意见的通知
    时间:2020-01-03 10:05

    区打击和处置非法集资工作领导小组各成员单位:

    现将《泉州台商投资区非法集资举报奖励实施意见》印发给你们,请结合实际,认真组织实施。

     

     

    泉州台商投资区打击和处置非法集资

    工作领导小组办公室(代章)  

                                                              201912月26日

        (此件主动公开)

    泉州台商投资区非法集资举报奖励实施意见

     

    为鼓励社会组织和人民群众积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资线索,依法查处非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资违法犯罪活动,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)、《福建省非法集资举报奖励实施细则》(闽政办〔2017〕89号)和《泉州市非法集资举报奖励实施细则》(泉处非办〔2019〕23号)等文件精神,结合我区实际,制定本实施意见。

    一、总则

    (一)本实施意见所称非法集资,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证等方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

    (二)任何自然人、法人和其他组织(以下统称举报人)均有权以来信、来电、来访、网络等方式,向各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称各级处非办)、公安部门及其他行业主(监)管部门举报在泉州台商投资区行政区域范围内的涉嫌非法集资行为。

    (三)各级处非办、公安部门及其他行业主(监)管部门应当向社会公布通信地址、电子信箱、投诉举报电话、奖励联系电话或其他接受举报和实施奖励的方式和途径等。

    (四)区处非办负责全区非法集资举报奖励工作的受理和奖励资金的兑付;区公安分局负责举报线索的查证和情况反馈;区财政局负责会同区处非办在年度资金中落实安排举报奖励资金;惠安县人民法院负责举报案件的审理和数额认定情况反馈。

    举报人可以采取书信、电子邮件、电话、走访等方式举报,区处非办相关信息如下:
        受理单位:泉州台商投资区打击和处置非法集资工作领导小组办公室;
        单位地址:泉州台商投资区管委会行政办公大楼512室;
        邮政编码:362100;
        举报电话:0595-27398870;
        电子邮箱:ts27398884@126.com

    各成员单位应积极采取多种宣传形式予以宣传举报奖励相关信息。

    二、奖励条件及原则

    (五)举报奖励应当同时符合以下条件:

    1.举报人提供实名身份、联系方式,对举报事实有基本的线索和证据;

    2.举报事项事先未被有关部门掌握;

    3.举报线索经有关部门查证属实。

    (六)有下列情形之一的,不予奖励:

    1.防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报;

    2.举报线索已进入行政处理或刑事立案程序;

    3.举报人涉嫌非法集资犯罪的;

    4.举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功的;

    5.不符合法律法规及本意见规定的情形;

    6.根据我区实际确定的其他不予奖励的情形。

    (七)实施举报奖励应遵循以下原则:

    1.同一事实被两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的,可酌情给予奖励。

    2.两个以上举报人联名举报同一事实的,按同一举报奖励,奖金由联名举报人集体领取、自行分配。

    3.同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的,只给予一次奖励,不重复奖励。

    三、奖励程序及标准

    (八)对于举报人提供及相关部门转办的有关线索,经核实后,按照以下标准对采用线索进行等级评定:

    一级线索:提供被举报方涉嫌犯罪的详细违法事实、线索和证据,或经查证涉案金额超过1亿元,为打击和处置非法集资发挥重大作用、贡献特别突出的举报线索,给予举报人8000元奖励;

    二级线索:提供被举报方涉嫌犯罪的部分违法事实、线索和证据,或经查证涉案金额5000万元以上1亿元以下,为打击和处置非法集资发挥较大作用的举报线索,给予举报人5000元奖励;

    三级线索:提供被举报方涉嫌犯罪的部分有价值的线索、信息,或经查证涉案金额不足5000万元,为打击和处置非法集资发挥一定作用的举报线索,给予举报人2000元奖励;

    四级线索:被举报的非法集资行为情节较轻、涉案金额较低,经审查不涉嫌犯罪的举报线索,给予举报人500元奖励。

    (九)奖励程序按照鼓励举报的原则设定实施。

    1.区处非办接到举报线索后,要完整填写《举报记录表》(《举报记录表》样式见附件1),并在5个工作日内将符合举报奖励范围的线索移送公安机关(《非法集资线索移送函》样式见附件2)。

    2.公安机关接到移送线索后,应当在做出处理决定后的15个工作日内反馈核查结果。经公安机关认定情况属实但不符合立案标准、不予立案的,由区处非办按照第八点第四款的标准给予奖励。

    3.经公安机关认定予以立案的,区处非办可按照第八点第四款先行给予奖励,同时跟踪了解举报案件的进展情况,并适时向法院函询举报案件涉案金额的司法判决结果(《司法判决结果查询函》样式见附件3),法院应在接到函询后的15个工作日内予以反馈。区处非办根据法院对举报案件的司法判决,再按照第八点的相应标准给予补足差额资金奖励。

    4.拟实施举报奖励的,处非办应完整填写《举报奖励审批表》(《举报奖励审批表》样式见附件4)。按照第八点第一款、第二款、第三款给予奖励的,《举报奖励审批表》应附区公安分局、惠安县人民法院根据各自职能出具的反馈意见;按照第八点第四款给予奖励的,《举报奖励审批表》应附区公安分局出具的反馈意见。

    (十)举报人应在接到区处非办《举报奖励领取通知书》之日起30个工作内(《举报奖励领取通知书》样式见附件5),由本人凭奖励通知和有效身份证件到受理单位指定地点领取奖金,逾期未领取奖金的,视为放弃,区处非办应当记录在案;委托他人代为申请奖励的,受委托人需凭奖励通知、举报人和受委托人的有效身份证件领取奖金。(《奖金发放凭证》样式见附件6)。

    四、监督及保密管理

    (十一)受理举报和实施奖励应建立健全举报奖励档案。档案应包括举报记录表、非法集资线索移送函(回执)、司法判决结果查询函(回执)、区公安分局及惠安县人民法院反馈意见、举报奖励审批表、举报奖励领取通知书、奖金发放凭证,仅符合第八点第四款的不需要司法判决结果查询函(回执)和法院反馈意见。

    (十二)举报奖励经费要确保专款专用,并接受财政、审计等部门的监督。

    (十三)各级处非办、公安机关以及其他行业主(监)管部门相关工作人员应依法保护举报人合法权益,严格做好保密工作,不得以任何方式泄漏举报人身份、举报内容和奖励情况。

    (十四)举报人故意捏造事实诬告他人,或者弄虚作假骗取奖励的,依法承担相应法律责任。

    五、附则

    (十五)本实施意见所称“以上”、“以下”均包含本数。

    (十六)本实施意见由区处非办负责解释。

     

    附件:1.举报记录表(样式)

          2.非法集资线索移送函(样式)

          3.司法判决结果查询函(样式)

          4.举报奖励审批表(样式)

          5.举报奖励领取通知书(样式)

     6.奖金发放凭证(样式)

     

    附件1

    举报记录表

    受理序号:                                                    受理时间:

    举报投诉方式

    来访□ 传真□ 来信□ 电子邮件□ 电话□ 其他□

    举报时间

            年     月     日     时     分

    举报人信息

    姓名:          性别:        

    单位名称(以公司或机构名义举报的必须填写):

     

    联系电话:                电子邮箱:

    地址:

    被举报单位(人)信息

    单位名称(或个人姓名):

    地址(及其他可知联系方式):

    举报内容:

     

    举报内容:

     

    证据清单:

    (按项填列,原件或复印件附后)

     

     

     

     

     

     

     

    举报受理

    初步意见:

        1.根据《泉州台商投资区非法集资举报奖励实施意见》,此项举报满足第五点各项条件,且未发现存在第六点情形之一,属于奖励举报范围,现决定将此线索移送至公安机关;□

        2.根据《泉州台商投资区非法集资举报奖励实施意见》,此项举报未满足第五点第____款条件,举报受理工作中止。□

        3.根据《泉州台商投资区非法集资举报奖励实施意见》,此项举报有第六条第____款情形存在,不属于奖励举报范围,举报受理工作中止。□

                 

     区处非办经办人(签字):

               区处非办分管领导(签字):

                                        (区处非办公章)

                                          年    月   日

     附件2

    关于移送非法集资线索的函

                                                  泉台处非办函〔     

    区公安分局:

    根据《泉州台商投资区非法集资举报奖励实施意见》,我办对举报人______有关______涉嫌非法集资的举报线索进行了初步核查,现将此线索移送至公安机关进行调查(举报资料详见后附《举报登记表》)。请于做出处理决定后的15个工作日内予以我办书面反馈。反馈内容需包括:该举报线索情况是否属实;如情况属实,是否达到立案标准、予以立案;是否发现此项举报存在《意见》第六点规定的不符合奖励范围情况。

     

    联系人及电话:                        区处非办(公章)

                                                         

    收件回执

    区处非办:

    你单位提出的非法集资线索移送函(泉台处非办函〔     号)已收件。我局将根据《泉州台商投资区非法集资举报奖励实施意见》对举报人______有关______涉嫌非法集资的举报线索进行调查,并及时反馈。

     收件经办人(签字):

     泉州台商投资区公安分局(公章)      

               

    附件3

    关于查询非法集资案件判决结果的函

                                                泉台处非办函〔     

    惠安县人民法院:

    根据《泉州台商投资区非法集资举报奖励实施意见》,我办现需查询__________案件经司法判决情况。请于15个工作日内予以我办书面反馈。反馈内容需包括:涉案金额;是否发现此项举报存在《意见》第六点规定的不符合奖励范围情况。

     

     

    联系人及电话:                           区处非办(公章)

                                                             

    收件回执

    区处非办:

    你单位提出的非法集资案件判决结果查询函(泉台处非办函〔     号)已收件。我院将根据《泉州台商投资区非法集资举报奖励实施意见》及时反馈______非法集资案件的有关情况。

     

    收件经办人(签字):    

     惠安县人民法院(公章)  

                                        

    附件4

    举报奖励审批表

    举报

    情况

    举报人

     

    举报时间

     

    举报内容

     

    区公安分局

    查证结果

     

    1.予以立案;

    2.情况属实但不符合立案标准、不予立案。

     

    惠安县人民法院审理结果

     

    涉案金额_____万元。

     

    奖励标准

     符合《泉州台商投资区非法集资举报奖励实施意见》第八点第_____款。

    奖励金额

     _____

    区处非办意见

                                         

       主管领导签字:

    分管领导签字:

    经办人员签字:                  

     

             

                                          区处非办(公章) 

                                  

     
     
     

    附件5

    举报奖励领取通知书

    ______:

    依据《泉州台商投资区非法集资举报奖励实施意见》,您举报的____________线索已由区处非办受理,并经过有关部门调查核实,现决定给予奖励。

    您的举报符合《泉州台商投资区非法集资举报奖励实施意见》第八点第_____款的奖励标准,奖金_____元。

    请于接到本通知之日起30个工作日内,凭本通知和有效身份证件原件及正反面复印件1份领取奖金。委托他人代为领取奖金的,受委托人需凭本通知、举报人和受委托人的有效身份证件原件及正反面复印件1份领取奖金。逾期未领取视为自动放弃。

    奖金领取地址:________________

    联系人:______________________

    联系电话:____________________

     

     

    区处非办(公章)  

              

     

     

     

     

     

     附件6

    资金发放凭证

    区处非办(公章)

    线索

    名称

     

    举报人

     

    奖励

    金额

    大写:

    小写:

    区处办

    经办人

    (签字)

     

     

           

    领取人

    (签字)

     

     

              

    举报人

    有效证件复印件

    粘贴处

     

     

    领取人

    有效证件

    复印件

    粘贴处

     

     

     

       

     

       
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